布丁股份：20Kaiyun 开云体育21年年度股东大会决议公告

发布日期：2023-09-26 06:59浏览次数：

　　公告编号：2022-012证券代码：839121证券简称：布丁股份主办券商：天风证券布丁酒店浙江股份有限公司2021年年度股东大会决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年5月26日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：□现场投票□网络投票√其他方式投票现场及通讯方式4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2.（二）会议出席情况本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　3.公告编号：2022-012出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数26,358,627股，占公司有表决权股份总数的53.27%。

　　4.（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事6人，列席3人，董事谭秉忠先生、刘弘女士、张林先生因工作原因缺席；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司信息披露事务负责人列席会议；无其它高级管理人员列席会议。

　　5.二、议案审议情况（一）审议通过《布丁股份2021年年度报告及摘要》1.议案内容：本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《布丁酒店浙江股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-010）和《布丁酒店浙江股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

　　6.2.议案表决结果：同意股数26,358,627股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

　　7.公告编号：2022-0123.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　8.（二）审议通过《布丁股份2021年度董事会工作报告》1.议案内容：布丁酒店浙江股份有限公司2021年度董事会工作报告。

　　9.2.议案表决结果：同意股数26,358,627股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

　　11.（三）审议通过《布丁股份2021年度监事会工作报告》1.议案内容：布丁酒店浙江股份有限公司2021年度监事会工作报告。

　　12.2.议案表决结果：同意股数26,358,627股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

　　13.3.回避表决情况公告编号：2022-012本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　14.（四）审议通过《布丁股份2021年度财务决算报告》1.议案内容：布丁酒店浙江股份有限公司2021年度财务决算报告。

　　15.2.议案表决结果：同意股数26,358,627股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

　　（五）审议通过《布丁股份2022年财务预算报告》1.议案内容：布丁酒店浙江股份有限公司2022年财务预算报告。

　　2.议案表决结果：同意股数26,358,627股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

　　（六）审议通过《关于2022年度向银行申请授信额度暨关联方提供公告编号：2022-012担保》1.议案内容：本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2022-004）。

　　2.议案表决结果：同意股数26,358,627股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，Kaiyun 开云占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

　　3.回避表决情况鉴于本议案内容涉及关联股东朱晖先生为本公司授信额度提供担保的关联交易事项；同时，朱金利先生、上海霓云企业管理咨询合伙企业、杭州领程企业管理咨询有限公司、杭州明晖易新管理合伙企业（有限合伙）、杭州时样锦管理合伙企业（有限合伙）均系朱晖先生的一致行动人，均系关联股东，故全体关联股东对本议案均不回避表决。

　　（七）审议通过《关于任命关欣女士为公司董事的议案》1.议案内容：本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《董事任命》（公告编号：2022-005）。

　　2.议案表决结果：同意股数26,358,627股，占本次股东大会有表决权股份总数的公告编号.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

　　（八）审议通过《关于2021年度计提公允价值损失的议案》1.议案内容：参照财政部《企业会计准则第22号——工具确认和计量》规定，基于谨慎性原则，计提公允价值损失。

　　三、律师见证情况（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所（二）律师姓名：金臻律师、王省律师（三）结论性意见本所律师认为，布丁股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、Kaiyun 开云《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、Kaiyun 开云有效。

　　公告编号：2022-012四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况关欣董事任职2022年5月26日2021年年度股东大会审议通过五、风险提示是否审议公开发行并在北交所上市的议案□是√否六、备查文件目录（一）《布丁酒店浙江股份有限公司2021年年度股东大会决议》；（二）《浙江天册律师事务所关于布丁酒店浙江股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。

　　布丁酒店浙江股份有限公司董事会2022年5月26日公告编号：2022-012。